公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-041



证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度第三次



临时股东大会于2017年9月25日审议并通过：



选举王燕女士为公司董事，任职期限为自股东大会审议通过至本届董事会任期届满为止。



选举许焱先生为公司董事，任职期限为自股东大会审议通过至本届董事会任期届满为止。



免去李洪升先生的公司董事职务。



免去孔苓建女士的公司董事职务。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



8人。到会人持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长姜华主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2017-041



同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



（二）被任免董监高的基本情况



任职董事王燕女士持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的



15.00%。



任职董事许焱先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。



免职董事李洪升先生直接持有公司股份 586,500 股，通过上海



旻升投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 158,000 股，直



接与间接持有公司股份744,500股，占公司股本的7.445%。



免职董事孔苓建女士持有公司股份 586,500 股，占公司股本的



5.865%。



上述任职董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。



（三）任命/免职的原因



由于公司经营管理需要等原因，李洪升先生、孔苓建女士不再担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王燕女士、许焱先生为公司董事，免去李洪升先生、孔苓建女士的公司董事职务。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公告编号：2017-041



本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）《上海思贤信息技术股份有限公司2017 年度第三次临时股东



大会决议》



（二）《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



上海思贤信息技术股份有限公司



董事会



2017年9月26日




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