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发表于 2022-07-20 15:34:54 股吧网页版
优雅电商:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20


公告编号:2022-033

证券代码:836093 证券简称:优雅电商 主办券商:德邦证券
优雅电子商务(北京)股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推选陈宇为会议主持人。

6.会议列席人员:监事会人员和高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《优雅电子商务(北京)股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

为进一步规范公司治理,公司拟修订公司章程。详见公司于 2022 年 7 月 20

公告编号:2022-033

日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《优雅电子商务(北京)股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号 2022-034。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<优雅电子商务(北京)股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容:

为进一步规范公司治理,公司拟修订公司对外投资管理办法。详见公司于
2022 年 7 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《优
雅电子商务(北京)股份有限公司对外投资管理办法》,公告编号 2022-035。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司董事会提议于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2022-033

三、备查文件目录
《优雅电子商务(北京)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

优雅电子商务(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

[点击查看PDF原文]

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