公告日期：2022-05-23

证券代码：836093 证券简称：优雅电商 主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场召开，受疫情影响，部分股东线上参会

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：裴彦鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次临时股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,342,600 股，占公司有表决权股份总数的 29.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈爽、王思远因个人原因缺席；





2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱雷、寻明辉因个人原因缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



4. 财务负责人兼董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



为完善公司整体战略布局，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，充沛公司现金流，优化公司财务结构，增强公司竞争力,本次股票发行价格为每股人民币 1.00 元，发行对象拟以现金认购，股票种类为人民币普通股，发行的股票数量为 2,126,600 股。



详见公司于 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《优雅电子商务（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2022-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 5,721,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本次发行对象陈宇回避表决。

（二）审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议

的议案》

1.议案内容：



为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对

本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：



同意股数 6,342,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股份认购协

议> 的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 5,721,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本次发行对象陈宇回避表决。

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1……
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