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发表于 2022-04-20 15:46:49 股吧网页版
优雅电商:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-20


证券代码:836093 证券简称:优雅电商 主办券商:德邦证券
优雅电子商务(北京)股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2022 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议上,审议通过了
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《优雅电子商务(北京)股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836093 优雅电商 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市博瀚律师事务所闫进龙律师。
(七)会议地点

北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室。

二、会议审议事项
(一)审议《2021 年董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》。
(二)审议《2021 年监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2021 年年度监事会工作报告》。
(三)审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。
《2021 年年度财务决算报告》对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金
流量等情况进行了报告。
(四)审议《2022 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2022 年年度财务预算报告》。(五)审议《2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度不进行利润分配。
(六)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2021 年的审计机构,现提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。
(七)审议《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》

详情请见2022年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
(八)审议《董事会关于公司 2021 年度被出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

详情请见2022年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会对 2021 年度带持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2022-004)。
(九)审议《监事会关于公司 2021 年度被出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

详情请见2022年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《监事会对 2021 年度带持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2022-005)。
(十)审议《关于公司会计政策变更的议案》

详情请见2022年4月20日披露于全国……
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