创富港:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
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2024-05-29 17:05:42
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公告日期:2024-05-29


公告编号:2024-053

证券代码:836090 证券简称:创富港 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 29 日审议并通过:

选举薛春先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 34,772,923 股,占公司股本的 37.71%,不是失信联合惩戒对象。
聘任薛春先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 34,772,923 股,占公司股本的 37.71%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈秀春先生为公司分管(深圳等区域业务)的副总经理,任职期限三年,自 2024
年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,333,808 股,占公司股本的 2.53%,
不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志兴先生为公司分管(广州等区域业务)的副总经理,任职期限三年,自 2024
年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 675,887 股,占公司股本的 0.73%,不
是失信联合惩戒对象。

聘任王永建先生为公司分管(运营风控等部门)的副总经理,任职期限三年,自 2024
年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 449,674 股,占公司股本的 0.49%,不
是失信联合惩戒对象。

聘任唐伟先生为公司分管(市场与技术)的副总经理,任职期限三年,自 2024 年
5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 898,714 股,占公司股本的 0.97%,不是

公告编号:2024-053

失信联合惩戒对象。

聘任张甜女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 5 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 181,244 股,占公司股本的 0.20%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王永建先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 5 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 449,674 股,占公司股本的 0.49%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 29 日审议并通过:

选举吴小冰女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,660 股,占公司股本的 0.0029%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届选举董事长、监事会主席 及聘任高级管理人员属于公司正常换届选举及聘任,是公司治理的正常需要,不会对 公司生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事马波、蔡明星、杨建玲对公司第四届董事会第一次会议所审议 的事项发表了独立意见:


公告编号:2024-053

1、经审阅议案内容,我们认为薛春先生的任职资格符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处 分,亦……
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