公告日期:2024-05-22
深圳市创富港商务服务股份有限公司
章 程
二〇二四年【5】月
目 录
第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......24
第一节 董事...... 24
第二节 独立董事......27
第三节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......38
第一节 监事......38
第二节 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知和公告......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算...... 44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 投资者关系管理 ......47
第十三章 附 则 ......48
第一章 总则
第一条 为维护深圳市创富港商务服务股份有限公司(以下简称“公
司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系经深圳市经济贸易和信息化委员会批准,由深圳市
创富商务服务有限公司按原帐面净资产值折股整体变更的外商投资股份有限公司;在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
第四条 公司注册名称:深圳市创富港商务服务股份有限公司
公司住所:深圳市福田区华强北街道深南中路2010东风大厦9层913,邮政编码:518032。
第五条 公司注册资本为人民币 9220.4036 万元整。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对
公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规
定的纠纷,应当先行协商解决。协商不成的,通过诉讼方式解决。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事
会秘书、财务负责人或财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:依据有关法律、法规,自主开展各项业
务,不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力,为广大客户提供优质服务,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济和社会效益。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:商务服务、企业管理咨询、
投资咨询(不含国家限制、禁止类项目);物业管理,创业空间服务,提供科技研发服务、科技咨询服务、科技成果转移转化与应用服务、技术孵化服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取记名股票的……
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