公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-032

证券代码 ：836090 证券简称 ：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

深圳市创富港商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 4 月 28 日在公司总部会议室召开第三届董事会第二十次会议。
根据《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《 独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

一、《关于公司 2023 年年度报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2023 年年度报告的议案》，我 们认为公司 2023 年
度报告的编制真实、客观地反映了公司的资产、经营状况，相关数据经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

二、《<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》
的独立意见

经审阅《<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议
案》，我们认为《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》真实地反映了公司的资产、经营状况，与审计报告不存在矛盾。符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交股东大会审议。


公告编号：2024-032

三、《2023 年度利润分配预案》的独立意见

经审阅《2023 年度利润分配预案》，我们认为 2023 年度利润分配预
案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，维护了新老股东的利益，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意将该议案提交至股东大会审议。

四、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，我们认为信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“信永中和会计师事务所”）是符合《证券法》规定的会计师事务所，在担任公司审计机构期间勤勉尽责。为 满足公司财务审计和内控审计的要求，保 证公司审计工作的连续性、完整性，独立董事同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交至股东大会审议。

五、《关于公司 2023 年度控股股东 、实 际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审计说明的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用情况的专项审计说明的议案》，我们认为该专项说明客观、真实、完整 、准确反映了实际情况 。因此我们同意将该议案提交至股东大会审议。
六、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审 阅《 关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，我们认为公
司预计的各项关联交易均为公司 2024 年度日常经营活动所需，相关的关联交易定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交至股东大会审议。

七、《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
的独立意见

本次使用自有闲置资金购买理财产品预计程序合法有效，该购买交易

公告编号：2024-032

是公司业务及经营的正常所需，属于正常性业务，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。决策程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等相关规定。因此我们同……
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