公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-031

证券代码：836090 证券简称：创富港主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力 第三十八条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权：（一）决定 机构，依法行使下列职权：（一）决定 公司经营方针和投资计划；……（十 公司经营方针和投资计划；……（十 三）审议公司在一年内购买、出售重大 三）审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产 资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项；（十四）审议批准 百分之三十的事项, 或超过公司最近 公司在一年内对外投资超过公司最近 一期经审计净资产绝对值百分之五十 一期经审计总资产百分之三十的事 且超过一千五百万的事项；（十四）审 项；(十五)审议批准公司与关联人（包 议批准公司在一年内对外投资超过公 括关联法人和关联自然人）发生的金 司最近一期经审计总资产百分之三十 额在一千万元以上，且占公司最近一 的事项, 或超过公司最近一期经审计

公告编号：2024-031

期经审计净资产绝对值百分之五以上 净资产绝对值百分之五十且超过一千
的重大关联交易；…… 五百万的事项；(十五)审议批准公司
与关联人（包括关联法人和关联自然
人）发生的金额在三千万元以上且占
公司最近一期经审计总资产百分之五
以上的重大关联交易, 或者占公司最
近一期经审计总资产百分之三十以上
的重大关联交易；……

第七十六条 关联交易分为日常性关 第七十六条 关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。……对于 联交易和偶发性关联交易。……对于每年的日常性关联交易，公司应当披 每年的日常性关联交易，公司应当披露上一年度报告之前，对本年发生的 露上一年度报告之前，对本年发生的关联交易总金额进行合理预计，提交 关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。如果在实际执 股东大会审议并披露。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关 行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总额的，公司应当就超出 联交易预计总额的，公司应当就超出金额所涉及的重大事项提交股东大会 金额所涉及的重大事项提交股东大会审议并披露。对于每年发生的偶发性 审议并披露。对于每年发生的偶发性关联交易，公司应当经过股东大会审 关联交易，公司应当根据成交金额履议并以临时公告的形式披露。…… 行相应的审议程序。……
第一百一十八条 董事会应当确定对 第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。

(一)非关联交易 (一)非关联交易

1、公司在一年内对外投资、收购出售 1、公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财超过公司最近一期经 资产、委托理财超过公司最近……
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