创富港:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告
创富港资讯
2024-02-05 18:34:06
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公告日期:2024-02-05


公告编号:2024-016

证券代码:836090 证券简称:创富港 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 22 日 14:30-16:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2024-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836090 创富港 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2024-015)。
(二)审议《关于提名黄志兴先生为第三届董事会董事候选人的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名黄志兴先生为公司第三届董事会董事候选人。黄志兴先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形,未被列入失信被联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。任期与本届董事会成员一致,自股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;


公告编号:2024-016

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、持股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二)登记时间:2024 年 2 月 22 日 9:30-10:30

(三)登记地点:深圳市福田区深南中路 2010 号东风大厦 9 楼 913 深圳市创富
港商务服务股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:电话或邮箱

联系人:王永建

联系电话:18814383744

邮箱:wangyongj@wybgs.com
(二)会议费用:自理

参会股东交通及食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《深圳创富港商务服务股份有限公司第……
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