公告日期:2017-03-31
公告编号:2017-009
证券代码:836087 证券简称:瑞孚净化 主办券商:申万宏源
郑州瑞孚净化股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
郑州瑞孚净化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月20日以电子邮件、电话方式向全体董事发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋凤丹主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于向郑州银行商品大世界支行申请综合授信额度1000万元暨关联交易的议案》,并提请公司股东大会审议;为补充流动资金,公司拟向郑州银行商品大世界支行银行申请综合授信额度1000万元整,期限1年,由宋凤丹以个人房产做抵押为该笔贷款提供担保,同时宋凤丹、陈利涛为该笔贷款提供连带责任担保。
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票,关联董事
宋凤丹、陈利涛回避表决。
(二)审议通过《关于提请增加公司2017年第二次临时股东大会
公告编号:2017-009
临时提案的议案》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
郑州瑞孚净化股份有限公司
董事会
2017年3月31日
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