公告日期:2019-10-17
公告编号:2019-060
证券代码:836084 证券简称:江苏北人 主办券商:东吴证券
江苏北人机器人系统股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本
次会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 1 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-060
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据上海证券交易所于 2019 年 10 月 16 日发布的“科创板上市委 2019 年
第 32 次审议会议结果公告”,审议结果为:同意江苏北人机器人系统股份有限公司发行上市(首发)。为此,公司根据相关规定,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。
(三)审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
该议案内容已于 2019 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn,详见《江苏北人机器人系统股份有限公司关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》(公告编号2019-061)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号:2019-060
(二)登记时间:2019 年 11 月 1 日 9:00
(三)登记地点:公司四楼办公室
四、其他
(一)会议联系方式:王庆 苏州工业园区青丘巷 1 号 0512-62886165
(二)会议费用:费用自理
五、备查文件目录
江苏北人机器人系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
江苏北人机器人系统股份有限公司
董事会
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