公告日期：2020-04-28

证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 04 月 27 日第二届董事会第十一次会议审议通过，尚
需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条为维护山东鑫海矿业技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的规定，由烟台鑫海矿山机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，经烟台市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司中文名称：山东鑫海矿业技术装备股份有限公司。

英文名称： Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.

第四条公司住所：山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街 188 号。

第五条公司注册资本为人民币 6800 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，向公司住所地人民法院通过诉讼方式解决。


第二章经营宗旨和范围

第十条公司的经营宗旨：诚信为本、服务至上、高效快捷、共同发展。

第十一条经依法登记，公司的经营范围是：矿山成套设备、钢制料仓和平台、矿山配套物资及备件的生产、销售、安装、调试；新工艺、新设备研制；矿业技术开发和咨询服务；经营本企业自产产品、配套物资及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件的销售；货物及技术的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章股份

第一节股份发行

第十二条公司的股份采取股票的形式。

第十三条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份，无论定向发行还是公开发行，现有股东无优先认购权。

第十四条公司的股票均以人民币标明面值，每股面值一元。

第十五条公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十六条公司发起人的股本结构明细如下：

发起人姓名 认购情况 实际购买情况


或名称 认购

出资 股份 出资方 认购时间 认购 实购股份 实购时间 出资方式

比例 （万 式 （年月日） 期限 （万股） （年月日）

股）

烟台鑫海矿

业集团有限 52% 520 非货币 2015.08.20 1 个月 520 2015.08.20 非货币

公司

张云龙 25.8% 258 非货币 2015.08.20 1 个月 258 2015.08.20 非货币

张中一 22.2% 222 非货币 ……
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