公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-019
证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

股票定向发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年04月09日，山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2020年度第二次临时股东大会审议通过《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》，并于2020年04月20日披露《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1人，募集资金合计10,000,000元。现将具体认购结果公告如下：一、现有股东优先认购结果

1.公司章程对优先认购安排的规定

本次股票定向发行的认购方式为现金认购。《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”目前，公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东的优先认购权做出特殊规定。

2.本次发行优先认购安排

2020 年 03 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》。2020 年 04 月 09 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》。修改后的《公司章程》第十三条规定“公司发行股份，无论定向发行还是公开发行，现有股东无优先认购权。”

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购权。
二、其他投资者认购结果

其他投资者共有 1 人参与认购，认购的具体情况如下：


公告编号：2020-019

序号 认购人名称 认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式

（股） /股） （元）

1 张云龙 5,000,000 2.00 10,000,000 现金

合计 - 5,000,000 - 10,000,000 -

三、备查文件
（一）《附生效条件的股票认购协议》；
（二）《银行缴款回单》。

特此公告。

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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