公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-021
证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（ 公告编号2019-018），公司定于2019年05月05日09时召开2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为2019年04月30日。
二、新增临时议案情况
（一）提案人：天津鑫海矿业集团有限公司
（二）提案提出程序说明：

公司董事会于2019年04月25日收到公司法人股东天津鑫海矿业集团有限公司（以下简称“鑫海集团”）书面提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的函》，提请将《关于提名常江先生为公

公告编号：2019-021
司监事的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。截止该议案收到之日，公司法人股东鑫海集团持有公司25,408,600股，占公司股份总数的40.33%。董事会作为公司2018年年度股东大会的召集人，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容

临时提案名称：《关于提名常江先生为公司监事的议案》

临时提案内容：公司监事会于2019年4月4日收到原监事会主席赵光和先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举新任监事之日起辞职生效。赵光和先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定,股份公司监事会人数不得低于3人,为不影响监事会的正常工作,公司股东鑫海集团提名常江先生担任公司监事。常江先生的个人简历情况如下：

常江，男，生于1963年10月08日，大专学历，选矿工程师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1983年08月至1995年12月，任山东沂南金矿技术员，二车间副主任、金场矿区副主任。1996年01月至2003年10月，任山东五莲金矿工程师、二车间副主任。2003年11月至2015年08月，任烟台鑫海矿山机械有限公司调试工程师、越南福寿铁矿EPCM项目经理。2015年08月至今，任山东鑫海矿业技术装备股份有限公司北京分公司总工程师、津巴布韦瑞德EPC项目经理、总裁办副主任、安装调试运营管理服务中心副主任、项目运行管理部副部长。

常江先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联

公告编号：2019-021
合惩戒对象。

常江先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。
三、董事会关于此次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，认为上述临时提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，有利于公司长期战略规划的实现，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、增加临时提案后本次股东大会的有关情况
（一）现场会议召开日期、时间和地点

开始时间：2019年05月05日上午9:00

结束时间：2019年05月05日上午11:00

会议地点：公司会议室

（二）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。


公告编号：201……
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