公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-015

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：国融证券
北京天睿空间科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈天霞

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等相关法律法规及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高丽平因个人原因缺席，委托董事汪敏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈天霞女士为公司董事长并担任法定代表人的议案》

公告编号：2024-015

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，选举陈天霞女士担任第三届董事会董事长。任期三年，自第四届 董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。经核查，陈天霞 不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股 份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任 职资格要求。

根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由 林姝含变更为陈天霞，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门 登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举周建娜女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，选举周建 娜女士为公司总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起 至第四届董事会届满为止。经核查，周建娜不属于失信联合惩戒对象,符合全 国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的 要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-015

（三）审议通过《关于续聘周建娜女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，续聘周建 娜女士为公司董事会秘书。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会届满为止。经核查，周建娜不属于失信联合惩戒对象,符 合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指 引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘雷丽静女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，续聘雷丽 静女士为公司财务负责人。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之 日起至第三届董事会届满为止。经核查，雷丽静不属于失信联合惩戒……
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