公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：国融证券
北京天睿空间科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836078 天睿空间 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科律师事务所进行见证。
（七）会议地点

北京天睿空间科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行年度审计，出具了 2023年年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2023 年年度报告及年报摘要。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《北京天睿空间科技

公告编号：2024-006

股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》，北京天睿空间科技股份有限公司 2023 年度实现净利润 241.71 万元，报告期期末未分配利润-1258.21 万元，本年度提取盈余公积金 0 元。本年度可供分配的利润为 0 万元，综合以上因素，公司决定 2023 年度不进行利润分配。（七）审议《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率。公司拟使用最高额不超过 5000 万元（含），根据市场情况择机购买理财产品，该授权自通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2024年4月……
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