公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：国融证券
北京天睿空间科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京天睿空间科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年监事会工作报告》


公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行年度审计，出具了 2022年年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及年报摘要。
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-007

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

北京天睿空间科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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