公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：世纪证券
北京天睿空间科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈天霞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事林姝含、高丽平、汪敏、王国夫因个
人原因缺席；


公告编号：2023-001

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李鹏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈衍利为公司监事的议案》
1.议案内容：

董华宇先生因为工作调整的原因，辞去监事一职，导致公司监事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证监事会合规运行，拟选举陈衍利先生为公司第三届监事会监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举董华宇为公司董事的议案》
1.议案内容：

王国夫先生因为个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证董事会合规运行，拟选举董华宇先生为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈衍 监事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
利 16 日 时股东大会

董华 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
宇 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京天睿空间科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京天睿空间科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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