公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-050

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：世纪证券
北京天睿空间科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有的关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 10 时 00 分。

（六）出席对象


公告编号：2022-050

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836078 天睿空间 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京天睿空间科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈衍利为公司监事的议案》

董华宇先生因为工作调整的原因，辞去监事一职，导致公司监事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证监事会合规运行，拟选举陈衍利先生为公司第三届监事会监事。
（二）审议《关于选举董华宇为公司董事的议案》

王国夫先生因为个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证董事会合规运行，拟选举董华宇先生为公司第三届董事会董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2022-050

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，代理人须持出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人有效身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 16 日 9 时 30 分-10 时 00 分

（三）登记地点：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 层

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王兰华

联系地址：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A

联系电话：010-84170016 15201537339

传 真：010-8417001……
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