公告日期：2023-05-16

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑立新先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的股东人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
网站 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会作了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

由大华会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度审计报告（大华审字[2023]001200 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2023 年度财务预算报告……
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