公告日期：2022-06-10

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 25 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836075 三禾生物 2022 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省江山市双塔街道景星东路 300 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行股票定向发行，具体事项如下：

为更好的满足公司长期战略发展需要，充实公司资本金，完善公司财务结构，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，公司拟向 3 个自然人发行对象增发股票。

本次发行股票数量不超过 800,000 股（含 800,000 股）普通股，股票发
行价格为每股人民币 16.50 元，3 个自然人发行对象均以现金认购股份，认购金额共计 13,200,000.00 元将全部用于补充流动资金及归还银行贷款。

详见公司于 2022 年 6 月 10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-016）。

（二）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案

公司本次定向发行在册股东无本次发行股份的优先认购权。详见公司于
2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）公布的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的提示性公告》（公告编号：2022-017）。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票定向发行事宜签署附生效条件的股份认购协议，该协议自公司股东大会审议通过本次股票定向发行和相关议案后，且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议之日起生效。
（四）审议《关于制定公司<募集资金管理制度>》的议案

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《募
集资金管理制度》。详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《浙江三禾生物工程股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-018）。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议》的议案
为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定的有关要求，公司将在具有合法资质的商业银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，
不得存……
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