公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-011



证券代码：836069 证券简称：聚塑科技 主办券商：中原证券



河南聚塑管道科技股份有限公司



关于2017年年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月26日召开了第一届董事会第二十次会议，第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、权益公派预案



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年04



月25日出具的亚会B审字【2018】1372号《审计报告》，截至2017



年12月31日，累计未分配利润为14,038,686.31元。公司拟以现有



总股本37,000,000股为基数，以公司未分配利润11,100,000.00元向



全体股东每10股送股3股。分配后公司总股本增至 48,100,000 股。



各股东持股比例不变。最终以中国证券登记结算有限公司业务办结数据为准。结余未分配利润结转至下一年度。



上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。



公告编号：2018-011



上述权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内



完成。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜。



二、审议和表决情况



（一）董事会审议情况



2018年04月26日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通



过《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意票



5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（二）监事会审议情况



2018年04月26日召开的公司第一届监事会第八次会议审议通过



《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意票 3



票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（三）股东大会审议情况



根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提请公司2017



年年度股东大会审议批准。



三、其它情况



在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



（一）《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第二十次会 公告编号：2018-011



议决议》



（二）《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



特此公告。



河南聚塑管道科技股份有限公司



董事会



2018年04月27日




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