公告日期:2017-05-19
证券代码:836069 证券简称:聚塑科技 主办券商:中原证券
河南聚塑管道科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年05月18日星期四
2、会议召开地点:公司一楼会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场方式召开
4、会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5、会议主持人:段传杨
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《河南聚塑管道科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份37,000,000股,占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《2016年年度报告及摘要》
议案内容:
本议案内容将于2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2016 年年度报告》(公告编
号:2017-020)和《 2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-021)。
议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无
(二)审议通过了《2016年年度董事会工作报告》
议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会编制《公司董事会 2016 年度工作报告》,汇报董事会 2016 年度工作情况。议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无
(三)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会编制《公司监事会 2016 年度工作报告》,汇报监事会 2016 年度工作情况。 议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无
(四)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《公司2016
年度财务决算报告》。
议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无
(五)审议通过了《2016年年度利润分配议案》
议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司2016年度暂不对当年利润进
行利润分配。
议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无
(六)审议通过了《2017年年度财务预算报告》
议案内……
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