公告日期：2017-04-27

证券代码：836069 证券简称：聚塑科技 主办券商：中原证券



河南聚塑管道科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年4月25日9时在公司会议室召开。会议由公司董事长段传杨先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：



本议案内容将于2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)《2016 年年度报告》（公告编



号：2017-020）和《 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。



2、表决结果：



同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。表决结果为通



过。



3、回避表决情况：



1



/



7



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度董事会工作报告》



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司董事会 2016 年度工作报告》，汇报董事会 2016 年度工作情况。2、表决结果：



同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。表决结果为通



过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年年度财务决算报告》



1、议案内容：



公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2016



年度财务决算报告》。



2、表决结果：



同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。表决结果为通



过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



2



/



7



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2016年年度总经理工作报告》



1、议案内容：



公司总经理对 2016 年度公司经营情况进行总结，并对 2017年



度工作制定计划。



2、表决结果：



同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。表决结果为通



过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016年年度利润分配议案》



1、议案主要内容：



根据公司经营状况及发展需要，公司2016年度暂不对当年利润进



行利润分配，并同意将上述事项提交股东大会审议表决。



2、表决结果：



同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。表决结果为通



过。



……
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