公告日期:2017-04-05
证券代码:836069 证券简称:聚塑科技 主办券商:中原证券
河南聚塑管道科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年04月05日星期三
2、会议召开地点:公司一楼会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场方式召开
4、会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5、会议主持人:段传杨
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《河南聚塑管道科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份37,000,000股,占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于公司名称由“河南聚塑管道科技股份有限公司”变更为“河南聚塑科技股份有限公司”及修订<公司章程>的议案》
议案内容:
根据公司战略发展规划需要,为更准确体现公司的战略布局,清晰的传达公司形象,提高公司的品牌影响力,公司拟将公司名称由“河南聚塑管道科技股份有限公司”变更为“河南聚塑科技股份有限公司”,证券简称和证券代码保持不变。并修订相关《公司章程》。
议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无
(二)审议通过了《关于公司经营范围的变更及修订<公司章程>的议案》
议案内容:
为了适应公司战略发展规划需要,进一步拓宽产业链扩大业务领域,公司计划变更经营范围,由此,公司需相应修改《公司章程》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司经营范围的变更及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2017-011)。
议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及修改<公司章程>相关事宜的议案》
议案内容:
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更及修改《公司章程》的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)本次经营范围变更需向相关部门递交所有材料的准备、报审;(2)本次经营范围变更备案等工作;
(3)公司章程的变更;
(4)本次经营范围变更完成后办理工商变更登记等相关事宜。
议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无
(四)审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
议案内容:
为了更好的推进公司审计工作的发展,公司董事会决定聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司服务,与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)解除合作关系。
议案表决结果:
同意股份数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避情况:无……
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