公告日期:2017-03-23
公告编号:2017-014
证券代码:836069 证券简称:聚塑科技 主办券商:中原证券
河南聚塑管道科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南聚塑管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议(以下称“本次会议”)于2017年03月22日上午10时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年03月20日以电话或电子邮件的方式发出。出席本次会议董事共5名,占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长段传杨先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,采用举手表决的方式,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,并提议将此议案提交2017年第三次临时股东大会审议。
1.议案内容:为了更好的推进公司审计工作的发展,公司决定聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司服务,负责公司年度报告审计工作,与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)解除合作关系。
公告编号:2017-014
2.表决情况:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.回避表决情况:无。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告
河南聚塑管道科技股份有限公司
董事会
2017年03月23日
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