公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-010



证券代码：836069 证券简称：聚塑科技 主办券商：中原证券



河南聚塑管道科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下称“本次会议”）于2017年3月16日上午10时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年3月6日以电话或电子邮件的方式发出。出席本次会议董事共 5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长段传杨先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，采用举手表决的方式，一致通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司名称由“河南聚塑管道科技股份有限公司”变更为“河南聚塑科技股份有限公司”及修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：根据公司战略发展规划需要，为更准确体现公司的战略布局，清晰地传达公司形象，提高公司的品牌影响力，公司拟将公司名称由“河南聚塑管道科技股份有限公司”变更为“河南聚塑科技 公告编号：2017-010



股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。并修订相关《公司章程》。



2.表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.回避表决情况：无。



根据公司章程及股东大会议事规则，本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司经营范围的变更及修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：为了适应公司战略发展规划需要，进一步拓宽产业链扩大业务领域，公司计划变更经营范围，由此，公司需相应修改《公司章程》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围的变更及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-011）。



公司的经营范围的变更情况：



变更前：塑胶管材管件（含PVC、PE、PPR）、喷灌设备的研发、



生产和销售；金属管道的销售；管道安装与施工；市政公用工程施工。



变更后：塑胶管材管件、智能节水灌溉配套设备的研发、生产和销售；智能节水灌溉技术的研发、推广；金属管道的销售；管道安装与施工；灌溉工程、高效农业工程的设计、施工；市政公用工程施工。



公司具体经营范围以漯河市工商行政管理局最终登记核准内容为准。



2.表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.回避表决情况：无。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经 公告编号：2017-010



营范围变更及修改<公司章程>相关事宜的议案》



1.议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更及修改《公司章程》的一切相关事宜，包括但不限于：



（1）本次经营范围变更需向相关部门递交所有材料的准备、报审；（2）本次经营范围变更备案等工作；



（3）公司章程的变更；



（4）本次经营范围变更完成后办理工商变更登记等相关事宜。



2.表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》



1.议案内容：提请召开公司2017年第三次临时股东大会。



2.表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.回避表决情况：无。



三、备查文件目录



1、《河南聚塑管道……
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