公告日期:2017-02-09
公告编号:2017-004
证券代码:836069 证券简称:聚塑科技 主办券商:中原证券
河南聚塑管道科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年02月09日星期四
2、会议召开地点:公司一楼会议室
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场方式召开
5、会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
6、会议主持人:段传杨
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《河南聚塑管道科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份37,000,000股,占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-004
(一)审议通过了《关于变更公司董事的议案》
1、议案内容:
议案主要内容:公司董事会于2017年1月9日收到董事张志娜女
士的辞职报告,张志娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务。为使公司董事会能够正常行使职权,拟推选张德山先生为公司第一届董事会新任董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。
张德山先生持有公司股份0股,与公司或公司的控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。
2、议案表决结果:
同意股份数37,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避情况:
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
1、《河南聚塑管道科技股份有限公司2017年第一次临时股东大
会决议》
特此公告
河南聚塑管道科技股份有限公司
董事会
2017年02月09日
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