公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-002



证券代码：836069 证券简称：聚塑科技 主办券商：中原证券



河南聚塑管道科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下称“本次会议”）于2017年1月19日上午10时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年1月9日以电话或电子邮件的方式发出。出席本次会议董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由公司董事长段传杨先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，采用举手表决的方式，一致通过如下议案：



（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》 并提请召开2017



年第一次临时股东大会审议。



议案内容：公司董事会于2017年1月9日收到董事张志娜女士的



辞职报告，张志娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务。张志娜女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张志娜女士的辞职将在公司股东大会选1



/



公告编号：2017-002



举出新任董事后生效，在此之前，张志娜女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。



为使公司董事会能够正常行使职权，拟推选张德山先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。



张德山先生简历如下:



张德山,男,汉族, 1962年3月出生，无境外永久居留权，大专学



历。1984年3月至1998年12月在漯河市郾城县烟草公司先后任计划



物价科科长、办公室副主任；1998年12月至2014年11月在菲欧迪农



业科技有限公司任副总（分管办公室、财务）；2014年11月至今在河



南聚塑管道科技股份有限公司任总经理助理/融资部负责人。



张德山先生持有公司股份0股，与公司或公司的控股股东及实际



控制人不存在其他关联关系。



本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。



表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。



回避表决情况：0。



三、备查文件



《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告



河南聚塑管道科技股份有限公司



董事会



2017年1月20日



2



/




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。