公告日期:2017-01-20
公告编号:2017-002
证券代码:836069 证券简称:聚塑科技 主办券商:中原证券
河南聚塑管道科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南聚塑管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议(以下称“本次会议”)于2017年1月19日上午10时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年1月9日以电话或电子邮件的方式发出。出席本次会议董事共5名,占全体董事人数的100%。会议由公司董事长段传杨先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,采用举手表决的方式,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》 并提请召开2017
年第一次临时股东大会审议。
议案内容:公司董事会于2017年1月9日收到董事张志娜女士的
辞职报告,张志娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务。张志娜女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,张志娜女士的辞职将在公司股东大会选1
/
公告编号:2017-002
举出新任董事后生效,在此之前,张志娜女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
为使公司董事会能够正常行使职权,拟推选张德山先生为公司第一届董事会新任董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。
张德山先生简历如下:
张德山,男,汉族, 1962年3月出生,无境外永久居留权,大专学
历。1984年3月至1998年12月在漯河市郾城县烟草公司先后任计划
物价科科长、办公室副主任;1998年12月至2014年11月在菲欧迪农
业科技有限公司任副总(分管办公室、财务);2014年11月至今在河
南聚塑管道科技股份有限公司任总经理助理/融资部负责人。
张德山先生持有公司股份0股,与公司或公司的控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:0。
三、备查文件
《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告
河南聚塑管道科技股份有限公司
董事会
2017年1月20日
2
/
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。