公告日期:2020-09-01
公告编号:2020-031
证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 1 日
2.会议召开地点:苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蓉子女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,680,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事李荣生因个人缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事徐秋皓因个人行程原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-031
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名闫瑞曦为公司董事》的议案
1. 议案内容:
根据公司发展需要,促使公司治理更加完善,公司董事会提名闫瑞曦先生为公司董事,任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。闫瑞曦先生未持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果:
同意股数 20,680,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及需要回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
闫瑞曦 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过
1 日 时股东大会
李荣生 董事 离职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过
1 日 时股东大会
四、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日
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