公告日期：2020-05-20

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财务证券
浙江研和新材料股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份...... 4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章股东和股东大会......7

第一节股东......7

第二节股东大会的一般规定...... 11

第三节股东大会的召集......15

第四节股东大会的提案与通知...... 16

第五节股东大会的召开......17

第六节股东大会的表决和决议...... 20
第五章董事会......23

第一节董事......23

第二节董事会......26
第六章总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章监事会......32

第一节监事......32

第二节监事会......33
第八章信息披露和投资者关系管理...... 35

第一节信息披露......35

第二节投资者关系管理......36
第九章财务会计制度、利润分配...... 37

第一节财务会计制度......37

第二节会计师事务所的聘任...... 39
第十章通知和公告......39
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节合并、分立、增资和减资...... 40

第二节解散和清算......41
第十二章修改章程......42
第十三章争议的解决......43
第十四章附则......43

第一章 总 则

第一条 为维护浙江研和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称《公司登记条例》）和其他有关规定由浙江研和新材料有限公司（以下简称“研和有限”）依法整体变更的，依法在嘉兴市工商行政管理局注册登记的股份有限公司。

第三条公司注册名称：

中文全称：浙江研和新材料股份有限公司。

第四条公司住所：浙江省平湖市新埭镇创强路 118 号。

第五条公司注册资本为人民币 5650 万元。

第六条公司为长期存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技

术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，
积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防火窗、防火门

及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务；从事各类商品及技

术的进出口业务。

具体以公司登记机关核准的为准。

第三章 股 份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票将在中国证

券登记结算有限公司集中存管。

第十五条 公司发行的所有股票均采取记名……
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