公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-034
证券代码:836066 证券简称:研和股份 主办券商:财通证券
浙江研和新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月28日
2.会议召开地点:浙江研和新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以书面方式发出
5.会议主持人:冯仙英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年第三季度报告》。(公告编号:2018-032)2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-034
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二次会议决议。
浙江研和新材料股份有限公司
监事会
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