公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-014
证券代码:836066 证券简称:研和股份 主办券商:财通证券
浙江研和新材料股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江研和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月20日以书面的方式发出。会议由陈国东董事长主持,监事会成员、及公司高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议如下议案:
1、通过《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》
议案内容:具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年第一季度报告》。(公告编号:2018-013)
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的《浙江研和新材料股份有限公司第一 公告编号:2018-014
届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
浙江研和新材料股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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