公告日期：2019-05-21

杭州富士达特种材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：桐庐公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：应建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《杭州富士达特种材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州富士达特种材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数23,490,000股，占公司有表决权股份总数的77.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》对公司2018年的经营情况、管理情况、召开董事会及召集股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾；对公司2019年的生产经

法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



同意股数23,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作要点。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



同意股数23,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况及会计师事务所审计结果，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数23,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



不涉及关联交易事项，无回避表决。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2018年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2.议案表决结果：



同意股数23,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为2019-013的《杭富士达：2018年年度报告》及公告编号为2019-009的《杭富士达：2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数23,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度融资额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司2019年度向金融机构申请融资额度

情况审议具体的融资事宜。

2.议案表决结果：



同意股数23,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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