公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：836064 证券简称：杭富士达 主办券商：民生证券

杭州富士达特种材料股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：杭州公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出

5.会议主持人：赵洁梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会就2018年度其职权范围内的工作情况及2019年监事会工作计划作出报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-006

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司2018年年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度融资额度的议案》

1.议案内容：



为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司2019年度向金融机构申请



公告编号：2019-006

融资额度总计不超过4000万元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润累计为-10,058,266.15元（母公司），因此不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



根据相关规则及公司要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2018年度资本公积转增股本预案>的议案》

1.议案内容：



公司经审计的2018年底母公司资本公积66,110,689.31元，现拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。