公告日期:2017-04-14
公告编号:2017-005
证券简称:杭富士达 证券 代码:8 3 60 64 主办 券商:民生证 券
杭州富士达特种材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年4月13日
2、会议召开地点:杭州公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长应建明先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《杭州富士达特种材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《杭州富士达特种材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共计6人,持有表决
权的股份24,990,000股,占公司股份总数的82.90%。
二、议案审议情况
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