公告日期：2017-04-21

证券代码：836063 证券简称：思锐股份 主办券商：财通证券



杭州思锐信息技术股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2016年5月16日上午10：00时开始



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、本公司股东或其委托代理人。本次股东大会的股权登记日为2017



年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体



股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受委托人的有效身份证件及书面授权委托书。



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



2、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的浙江天册律师事务所律师及其他特约嘉宾



（七）会议地点：杭州思锐信息技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《公司2016年度董事会工作报告》；



（二）《公司2016年度监事会工作报告》



（三）《公司2016年度财务决算报告》；



（四）《公司2017年度财务预算报告》；



（五）《公司2016年度报告及其摘要》；



（六）《关于公司2016年度利润分配方案》；



（七）《关于公司2017年度使用部分闲置资金购买银行理财产品的



议案》；



（八）《关于公司2017年度融资额度的议案》；



（九）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构的议案》；



三、会议登记办法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间：2017年5月16日9时至10时



（三）登记地点：杭州市西湖区苏嘉路创美华彩国际6幢11层



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：徐文利



联系电话：0571-56001659



传真号码：0571-56001550



地 址：杭州市西湖区苏嘉路创美华彩国际6幢11层



邮政编码：310030



（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



（二）《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



杭州思锐信息技术股份有限公司



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