公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-001

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证券
苏州金色未来信息咨询股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐文杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销参股公司上海酷新网络科技有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营战略规划的调整，经与酷新网络其他投资方充分沟通，一致同
意注销酷新网络。详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金色未来信息咨询股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2022-003）。


公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司第三届董事会第三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请召开2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
苏州金色未来信息咨询股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日

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