公告日期：2021-06-09

公告编号：2021-027

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证券
苏州金色未来信息咨询股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州金色未来信息咨询股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王玉琪因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员徐文杰、邓慧列席会议。


公告编号：2021-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年年度权益分派预案>》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 29 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,132,956.08 元，母 公司未分配利润为 2,248,129.22 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前 总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数 （如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,000,000 元，如股权登记日应分配
股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案 进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表 决。
三、备查文件目录
《苏州金色未来信息咨询股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。