公告日期:2018-10-22
公告编号:2018-019
证券代码:836061 证券简称:蜂巢锐哲 主办券商:财达证券
北京蜂巢锐哲广告股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月22日
2.会议召开地点:公司会议室,北京市朝阳区现代城西路东郎电影
产业园B111
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月17日,邮件通
知
5.会议主持人:李震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-019
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举李震继任公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会于2018年10月17日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举,现监事会提名李震继任公司第二届监事会监事。为了确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
经核查,上述监事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举胡凌沫继任公司第二届监事会监事》议案1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会于2018年10月17日任期届满,根据
公告编号:2018-019
《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举,现监事会提名胡凌沫继任公司第二届监事会监事。为了确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
经核查,上述监事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
北京蜂巢锐哲广告股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。