公告日期：2018-10-22

证券代码：836061 证券简称：蜂巢锐哲 主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室，北京市朝阳区现代城西路东郎电影产业园B111

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日，邮件通

知

5.会议主持人：李海蛟董事长

6.会议列席人员（如有）：李震、胡凌沫、张琦、闫腾辉、张磊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事郭浩因因公外出缺席，委托董事符佳代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李海蛟继任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李海蛟继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举符佳继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名符佳继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举郭浩继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名郭浩继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日

起就任，任期三年。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于选举罗涛为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名罗涛为公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



罗涛，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年5月至2005年7月，在北京朗朗文化担任互动设计师；2005年7月至2007年10月，在水晶石担任技术总监；2007年10月至2009年9月，在易车集团旗下北京新意互动广告有限公司担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。