公告日期:2017-07-19
公告编号:2017-020
证券代码:836061 证券简称:蜂巢锐哲 主办券商:财达证券
北京蜂巢锐哲广告股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年8月3日11时00分
结束时间: 2017年8月3日12时00分
(五)会议召开方式:现场召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-020
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年7月28日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达广场9号楼1003号,
会议室。
二、会议审议事项
审议《关于提名郭浩先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》
议案主要内容:公司董事刘芝贤女士因个人原因辞去董事职务,其辞去职务导致董事会人数低于法定最低人数,公司需增选 1 名董事。董事会提名郭浩先生为公司本届董事会董事候选人,任职期间自股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、股东可以信函、传真及上门登记,公司不接受电话登记。
公告编号:2017-020
(二)登记时间: 2017年 8月 3日 09时 00分
(三)登记地点
北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 9 号楼 1003 号,会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:符佳
电话:010-58205810
传真:010-58204701
地址:北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 9 号楼 1003号
邮编:100022
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。
五、备查文件目录
《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》北京蜂巢锐哲广告股份有限公司
董事会
2017年7月19日
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