公告日期:2017-03-06
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月28日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017年3月1日11: 00
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:李海蛟董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,所作
决议合法有效。
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