公告日期:2024-09-23
公告编号:2024-022
证券代码:836059 证券简称:金达科技 主办券商:开源证券
金达科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李志辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
128,000,800 股,占公司有表决权股份总数的 95.52%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份
总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-022
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8月27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《金达科技股份有限公司关于拟变 更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 128,000,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8月27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公 告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 128,000,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-022
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
二 关于公 0 0% 0 0% 0 0%
司 2024
年半年
度权益
分派预
案的议
案
三、律师见证情况
……
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