公告日期：2018-01-10

证券代码：836054 证券简称：深港环保 主办券商：东兴证券



深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司



第四届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月10日，通讯。



2、会议召开时间：2018年1月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：杨小毛



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十一次会议通知



期限的议案》



1、议案内容



本次董事会会议拟审议事项已与公司全体董事进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提请董事会豁免本次董事会会议在召开前3日通知全体董事的通知期限要求，并同意本次董事会会议各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议通过。



（二）重新审议通过《关于<深圳市深港产学研环保工程技术股份有



限公司股票发行方案（修订稿）>的议案》



1、议案内容



公司拟定向发行股票，此次预计股票发行不超过14,000,000



股，每股发行价格7.20元/股，均为普通股，预计募集资金不超



过100,800,000元。由于公司董事长杨小毛、国有股东深圳市深



港产学研科技发展有限公司表示有意向认购本次发行股票，根据相关法律规定，公司第四届董事会第十九次会议审议本次股票发行相关事项时涉及的关联董事未回避表决，为保护公司和广大投 资者利益，满足全国中小企业股份转让系统挂牌公司的相关法律法规，保证定向发行的合法合规性，本次董事会重新审议修订后 的发行方案。具体内容详见公司拟于 2018年 1月10日在全国中 小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事杨小毛、刘勇回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于因本次发行股票修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



本次股票发行完成后，公司的注册资本以及股本总额将会相应的发生变化，公司将根据股票发行结果，对《公司章程》第五条公司注册资本、第六条公司股份总数进行相应修改。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议



的议案》



1、议案内容



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司拟开立本次募集资金的专项账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股……
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