公告日期：2018-01-10

证券代码：836054 证券简称：深港环保 主办券商：东兴证券



深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 （深圳市南山区高新南七道深港产学研基地大楼西座8层801A）股票发行方案（修订稿）



主办券商



（注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层）



二零一八年一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



声明......1



目录......2



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格（或价格区间）和定价依据......4



（四）发行股份数量及预计募集资金金额......5



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......5



（六）本次发行新增股份限售安排......5



（七）挂牌以来历次募集资金使用情况......5



（九）本股票发行前滚存未分配利润的处置方案......8



（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......8



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9



四、其他需要披露的重大事项......9



五、本次股票发行有关中介机构信息......9



（一）主办券商：东兴证券股份有限公司......9



（二）律师事务所：北京国枫律师事务所......10



（三）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）......10



六、董事、监事和高级管理人员有关声明......1



释义



深港环保、公司、本公司、指 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司



股份公司



股东大会 指 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司董事会



监事会 指 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



主办券商/东兴证券 指 东兴证券股份有限公司



会计师事务所/瑞华会计师指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所/国枫律师 指 北京国枫律师事务所



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司章程》 指 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司公司章程



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



元、万元 指 人民币元、万元



一、公司基本信息



公司名称：深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司



证券简称：深港环保



证券代码：836054



注册地址：深圳市南山区高新南七道深港产学研基地大楼西座8层801A



办公地址：深圳市南山区西丽麻磡南路31号环保产业园二栋


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。