公告日期:2024-03-08
证券代码:836052 证券简称:珠海港昇 主办券商:申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据公司业务发展及经营需要对 2024 年关联交易进行预计,具体情况如下:
预计2024年发生金 2023 年与关联方实际
关联方名称 主要交易内容
额(元) 发生金额(元)
珠海经济特区电
力开发集团有限 租赁关联方物业 720,000.00 420,791.31
公司
珠海港富物业管 关联方为公司提供物
780,000.00 530,786.61
理有限公司 业管理服务
珠海港贺天下供
应链管理有限公 购买关联方商品 100,000.00 50,495.70
司
珠海珠澳跨境工
业区通海供应链 购买关联方商品 100,000.00 0.00
管理有限公司
珠海港信息技术 关联方为公司提供技
100,000.00 0.00
股份有限公司 术服务
天长协合风力发
关联方代收电费 350,000.00 331,726.73
电有限公司
珠海港股份有限 关联方为公司提供贷
60,000,000.00 82,619,335.44
公司 款
珠海经济特区电 支付关联方由关联方 50,000.00 0.00
力开发集团有限 统一管理的工会经费
公司工会委员会
合计 - 62,200,000.00 83,953,135.79
备注:上述 2023 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据;2023 年关联方为公司提供
贷款实际发生金额为存续贷款本金及利息,截至 2023 年末,该贷款已结清;2023 年与关联方未新增贷款。
(二)表决和审议情况
根据《公司章程》规定,公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易,且超过 300 万元的,应当提交董事会审议;公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易,应当提交股东大会审议。上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内。
2024 年 3 月 8 日,公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于预计 2024 年关联交易的议案》,关联董事潘朝华、薛楠、罗盾、陈海含已回避
表决,议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:珠海经济特区电力开发集团有限公司
住所:珠海市吉大景山路 92 号 12 楼
注册地址:珠海市吉大景山路 92 号 12 楼
注册资本:48000.000000 万
主营业务:电力项目投资及其他项目投资
法定代表人:潘朝华
控股股东:珠海港股份有限公司
实际控制人:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系:珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:珠海港富物业管理有限公司
住所:珠海市前山岱山路 78 号 6 楼 6A
注册地址:珠海市前山岱山路 78 号 6 楼 6A
注册资本:300.000000 万
主营业务:物业管理
法定代表人:黄小章
控股股东:珠海港股份有限……
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