公告日期：2020-04-28

证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券
陕西复观网络科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<董事
会议事规则>的议案》，本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范陕西复观网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提
高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监督管理办法》（2019 修正）、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、全国
中小企业股份转让系统业务规则（以下简称“业务规则”）和《陕西复
观网络科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)等有关规
定, 制订本规则。

第二条 董事会办公室


董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印
章。

第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、
《股东大会议事规则》, 需经股东大会审议的事项, 经董事会审议通过
后需提交股东大会审议。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各
董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的
意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议:

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时;

(二) 三分之一以上董事联名提议时;

(三) 监事会提议时;

(四) 董事长认为必要时;

(五) 总经理提议时;

(六) 《公司章程》规定的其他情形。

第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过董事会办公室或
者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当
载明下列事项:

(一) 提议人的姓名或者名称;

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四) 明确和具体的提案;

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项, 与提
案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后, 应当于当日转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的, 可以
要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内, 召集董事会会议并主持会议。

第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职
务的, 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第九条 会议通知

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