公告日期：2020-04-28

证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券
陕西复观网络科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于修改<监事
会议事规则>的议案》，本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西复观网络科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范陕西复观网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善
公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公
众公司监督管理办法》（2019 修正）、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、全国中小企业股份
转让系统业务规则（以下简称“业务规则”）和《陕西复观网络科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定, 制订本规则。
第二条 监事会办公室

监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。


监事会主席兼任监事会办公室负责人, 保管监事会印章。监事会主席可以
要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的, 监事会应
当在十日内召开临时会议:

(一) 任何监事提议召开时;

(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的
各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的
决议时;

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时;

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(五) 《公司章程》规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前, 监事会办公室应当向全体监事
征集会议提案, 并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和
征求意见时, 监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、
高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的, 应当通过监事会办公室或者直接向监
事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事
项:

(一) 提议监事的姓名;

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;


(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四) 明确和具体的提案;

(五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内, 监事会
办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持; 监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议, 监事会办公室应当分别提前十日和五
日将盖有监事会印章的书面会议通知, 通过直接送达、传真、电子邮件或
者其他方式, 提交全体监事。非直接送达的, 还应当通过电话进行确认并
做相应记录。

情况紧急, 需要尽快召开监事会临时会议的, 可以随时通过口头或者电
话等方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内……
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