公告日期：2019-03-29

证券代码：836042 证券简称：泛华体育 主办券商：西南证券

北京泛华新兴体育产业股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区景园北街2号63-2栋泛华大厦

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日，书面通

知

5.会议主持人：董事长崔志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》



1.议案内容：



具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《北京泛华新兴体育产业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



无



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年资金占用专项报告》



1、议案内容



具体内容见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京泛华新兴体育产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。



2、议案表决结果：



同意5票，反对票0票，弃权票数0票。





3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



该项议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



该项议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度总经理工作报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。





4、提交股东大会表决情况：



该项议案无需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



该项议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》



1、议案内容



公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：





该项议案需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



具体内容见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



该项议案无需提请公司股东大会……
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